Una misura importante di Bankitalia contro Ing Bank, accusata di non rispettare alcune norme su anti-riciclaggio e per questo inibita dal registrare nuovi clienti su ‘Conto Arancio’.
Le ispezioni sono durate da ottobre 2018 a gennaio 2019, e le quali hanno dato parere negativo in ambito di anti-riciclaggio. In particolare, sono emerse delle carenze da parte della banca nelle normative inerenti il riciclaggio di denaro.
L’azienda è subito intervenuta per chiarire le sue misure sull’anti-riciclaggio, dando anche garanzie di potenziamento delle stesse. Bankitalia ha fatto sapere che verificherà le operazioni effettuate da Ing Bank per migliorare le sua normativa anti-riciclaggio e valuterà se le carenze saranno state rimosse. Ing Bank ha comunicato che continuerà a garantire il servizio alla clientela già esistente, che non viene toccata dal provvedimento.
